Las Vegas Sands проведет расследование своего сингапурского казино

30.03.2021 17:06
267 views

Las Vegas Sands расследует случаи отмывания денег в собственном сингапурском казино Marina Bay Sands. Американская фирма организовала комитет по расследованию, поскольку казино Marina Bay Sands уже была под радаром Министерства юстиции США (DOJ) и Сингапурской полиции.

В прошлом году китайский игрок по имени Ван Си подал в суд на Marina Bay Sands, утверждая, что оператор перевел $6,8 млн (£4,9 млн) с его домашнего счета на другие, без его разрешения.

Дело Ван Си было улажено во внесудебном порядке. Однако Министерство юстиции решило продолжить расследование, проанализировав, как оператор обрабатывает счета клиентов. Министерство юстиции все еще проверяет, нарушило ли казино правила отмывания денег, и не притесняет ли оно таких игроков, как Ван Си.

Теперь внутреннее расследование будет начато комитетом, состоящим из трех независимых членов правления. Американская юридическая фирма Vinson & Elkins LLP также окажет содействие Совету директоров в его пересмотре.

Внутреннее расследование показало, что некоторые сотрудники предъявляли игрокам пустые бланки. Они заставляли игроков подписывать пустые формы авторизации, а затем заполняли переводимую сумму. Marina Bay Sands заявила, что сократила количество сторонних переводов и усилила свою безопасность в связи с этими действиями.

В настоящее время компания находится в переходной фазе, так как основатель Шелдон Адельсон скончался в январе. Компания намерена продать свой венецианский курорт в Лас — Вегасе, чтобы сосредоточиться на Азии.